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菏泽警方破获3.12特大电信诈骗案,涉案金额上千

仅仅经由过程了一条QQ石友申请,就受愚走了198万多元。近期,菏泽市成武县公安局经由过程周到侦查,辗转10余地市,继续奋战,破获一路涉案金额近200万的欺骗案件,成功打掉落一特大年夜电信收集欺骗团伙。

3月12号,菏泽某修建公司的财务祝老师忽然接到了引导的QQ石友申请。添加完石友后,引导奉告祝老师,他要费钱托同伙办点工作,要求祝老师代为转账,不过引导会先把这笔钱转给祝老师,再由祝老师转到指定账户上。很快,祝老师把钱转到了指定账户上,然则引导的钱却始终没有进账。在祝老师晚上给老板报账时,发明根本没有此事,祝老师这才意识到自己受愚了。

因为案情重大年夜,接警后,成武警方立即对受愚资金进行了止付。随后,警方迅速成立了“3.12”专案组,立即从资金流、信息流、职员流三个方面开展侦查事情。

副大年夜队长何杰奉告记者,犯罪嫌疑人经由过程层层的拆分,着末将这198万拆分到一百多个账号,资金到帐后一个小时之内,陆续在广东的中山市,跟在广东的珠海市被取现。

经由过程银行监控录像,警方先后抓获了16名认真取款、洗钱的犯罪嫌疑人。颠末对他们的审讯,又掌握了几名欺骗嫌疑人的藏匿地点。4月29号,警方在广西的贵港,南宁,和百色三地统一举行抓捕行动,将七名犯罪嫌疑人一举抓获。

经查询造访,主要犯罪嫌疑人罗某为广西宾阳人,他先是在广西南宁等地凑集团伙成员,然后流窜至西双版纳实施欺骗,先后作案共计十余起。

罗某认真获取这些受愚企业的信息,获取今后,再分配到其他作案的马仔手里面,分手实施(欺骗),假如欺骗成功今后,迅速由“水房”(专门为电信欺骗实施取款的犯罪机构)进行认真洗钱。洗钱今后,水房和他们分成比例,基础上水房得45%,实施欺骗的嫌疑人得55%。

经初步核查,罗某一案带破案件百余起,涉案资金高达上切切元。今朝,警方已经抓获27名犯罪嫌疑人,为被害人追回了87万现金赃款,银行冻结了四十万元。

(齐鲁网)

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